США ограничат переводы с MEXC из-за незаконных операций на $16,7 млрд

Заметное событие всколыхнуло криптовалютные рынки. Минфин США распорядился запретить американским финансовым организациям проводить переводы средств с участием криптобиржи MEXC Global. FinCEN утверждает, что платформа обработала не менее $16,7 млрд, связанных с отмыванием денег, обходом санкций и киберпреступностью. MEXC заявила, что изучает распоряжение, и сообщила о начале независимой проверки своих процедур противодействия отмыванию денег.

FinCEN в приказе признала MEXC Global финансовой организацией, представляющей основную угрозу с точки зрения отмывания денег в связи с незаконными финансовыми операциями, связанными с Россией. По оценке подразделения Минфина, с мая 2021 по май 2026 года биржа содействовала перемещению как минимум $16,7 млрд, связанных с незаконной деятельностью. В эту сумму регулятор включил операции, связанные с обходом санкций, российскими даркнет-площадками и киберпреступностью.

Динамика рынка

В частности, FinCEN выявила около $1,5 млрд прямых и косвенных связей с операциями по обходу российских санкций. Из них $232 млн пришлись на прямые транзакции с организациями, находившимися под санкциями США, ЕС или Великобритании. Кроме того, агентство оценило объем операций с участием иранских структур и связанных с ними организаций почти в $2 млрд.

Еще около $2 млрд, по данным FinCEN, пришлось на средства, связанные с киберпреступниками. Агентство также заявило, что биржа проводила транзакции с российскими криптоплощадками Garantex и Grinex, а также с участниками сети A7. По версии FinCEN, MEXC продолжала взаимодействовать с некоторыми из этих структур даже после введения против них санкций.

Регулятор указал и на недостатки процедур проверки клиентов и противодействия отмыванию денег. По его оценке, существовавшие у MEXC механизмы контроля не смогли предотвратить значительный объем подозрительных операций. Распоряжение запрещает финансовым организациям, подпадающим под действие американского законодательства, проводить переводы средств в MEXC Global и из нее.

Ограничение распространяется на операции с фиатными валютами и криптоактивами. Мера вступит в силу через 30 дней после публикации документа в Федеральном реестре США. На момент написания распоряжение направлено в Office of the Federal Register и ожидает публикации.

Эта перемена продолжает формировать ландшафт цифровых активов.