Causa liquidazione BitMEX: 622 BTC e accuse di insider trading ai fondatori

Uno sviluppo di rilievo scuote i mercati delle criptovalute. Il recente annuncio della chiusura di BitMEX, prevista per il 23 settembre 2026, è stato accompagnato da una causa legale di alto profilo che coinvolge i suoi co-fondatori, tra cui Arthur Hayes. La causa, presentata il 23 luglio 2026 nel Southern District di New York, accusa BitMEX di avere liquidato automaticamente le posizioni con leva dei clienti, trattenendo i collaterali in eccesso. BitMEX e fondatori citati per cattiva condotta nelle liquidazioni La causa legale avviata contro BitMEX e i suoi fondatori si concentra su presunte pratiche scorrete nelle liquidazioni.

e David Namdar**, i querelanti, sostengono che BitMEX abbia liquidato le loro posizioni con leva, mentre i collaterali valevano circa il doppio delle perdite subite. I fondi eccedenti sarebbero stati trasferiti al fondo assicurativo dell’exchange invece di essere restituiti. In totale, i querelanti chiedono la restituzione di **622,66 BTC** e danni compensativi e punitivi.

Dinamiche di mercato

Accuse di un desk di insider trading con accesso privilegiato Un aspetto cruciale della causa riguarda l’accusa di un **Insider Trading Desk** interno che avrebbe avuto accesso privilegiato ai dati delle posizioni dei clienti. Questo desk, gestito da Gregory Dwyer, avrebbe utilizzato tale accesso per trarre vantaggio durante i blocchi del server, effettuando operazioni mentre gli altri utenti erano bloccati. Le accuse sottolineano l’uso di software per individuare movimenti di prezzo che avrebbero portato alla liquidazione del maggior numero possibile di clienti.

Ambito e contesto legale della causa L’azione legale copre i clienti statunitensi dei prodotti di swap BTC di BitMEX a partire dal 23 luglio 2018. Questa nuova causa riprende una class action del 2020 che era stata archiviata senza pregiudizio nel 2025. I fondatori di BitMEX, Hayes, Delo e Reed, avevano già affrontato accuse legali, avendo ammesso colpe per violazioni del Bank Secrecy Act nel 2022, ma sono stati graziati nel 2025.

Chiusura di BitMEX e dichiarazioni aziendali Poco prima che la causa fosse depositata, BitMEX ha annunciato ufficialmente la sua chiusura, prevista per il 23 settembre 2026 alle 04:00 UTC. L’annuncio è stato motivato da una revisione strategica del business e del più ampio settore crypto. BitMEX ha comunicato che tutti gli asset superano le passività, come indicato nella pagina di proof-of-reserves.

Impatto sui mercati

Tuttavia, l’exchange ha visto una drastica diminuzione della sua quota di mercato, scendendo sotto lo 0,01%, con volumi giornalieri intorno ai 400. FAQ **Qual è l’accusa principale contro BitMEX nella causa? ** I querelanti accusano BitMEX di aver liquidato automaticamente le loro posizioni con leva, trattenendo collaterali che valevano circa il doppio delle perdite, e di aver trasferito l’eccesso al fondo assicurativo dell’exchange invece di restituirlo.

**Qual è il ruolo del desk di insider trading accusato nella causa? ** Il desk di insider trading avrebbe avuto accesso privilegiato alle posizioni confidenziali dei clienti e ai punti di liquidazione, utilizzando software per identificare mosse di liquidazione profittevoli e operare durante i blocchi del server. **Quando BitMEX chiuderà le sue operazioni?

** BitMEX ha annunciato che chiuderà il 23 settembre 2026 alle 04:00 UTC. **BitMEX afferma di avere sufficienti asset per coprire le passività? ** Sì, BitMEX afferma che tutti gli asset superano le passività, come indicato nella sua pagina di proof-of-reserves.

Questo cambiamento continua a plasmare il panorama delle attività digitali.