Tether congela 131 wallet USDT di ISIS-K: oltre $4,4 miliardi bloccati in totale

Ecco gli ultimi aggiornamenti dai mercati delle attività digitali: Tether ha bloccato i saldi in USDT custoditi in 131 wallet TRON collegati a ISIS-K, il ramo afghano dello Stato Islamico, dopo che l’Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro americano ha aggiunto 134 indirizzi di criptovaluta alla propria lista nera. Una mossa che trasforma una società privata di stablecoin in un’estensione operativa delle sanzioni antiterrorismo statunitensi — con implicazioni che vanno ben oltre questo singolo caso. Punti chiave Tether ha congelato i fondi USDT in tutti i 131 wallet TRON sanzionati da OFAC per legami con ISIS-K.

La lista OFAC comprende 131 indirizzi TRON e 3 indirizzi Monero associati alle finanze del gruppo terroristico. Secondo Chainalysis, i wallet sanzionati hanno ricevuto oltre 1,4 milioni di dollari e trasferito più di 880. 000 dollari dal 2023.

Dinamiche di mercato

ISIS-K ha usato TRON, Monero e Bitcoin per raccogliere fondi tramite campagne online. Tether ha congelato complessivamente oltre 4,4 miliardi di dollari in asset digitali da quando collabora con le autorità. Sanzioni OFAC e congelamento dei wallet TRON L’ampliamento delle sanzioni OFAC contro ISIS-K ha scatenato una risposta immediata da parte di Tether.

I 134 indirizzi crypto aggiunti alla lista nera comprendono 131 wallet sulla rete TRON e 3 indirizzi Monero, tutti ritenuti connessi alle attività finanziarie del gruppo. Non appena la designazione è diventata operativa, Tether ha proceduto al congelamento dei saldi USDT su tutti gli indirizzi TRON elencati. Perché questo meccanismo dimostra qualcosa che molti nel settore ancora sottovalutano: le stablecoin non sono “denaro neutro”.

A differenza di Bitcoin o Monero, USDT è uno strumento centralizzato il cui emittente può intervenire direttamente sui saldi in qualsiasi momento, rendendo possibile un’applicazione delle sanzioni praticamente in tempo reale. I flussi finanziari: cosa dicono i dati blockchain L’analisi di Chainalysis fornisce una radiografia precisa dei movimenti. Dal 2023, i wallet TRON oggi sanzionati hanno ricevuto oltre 1,4 milioni di dollari in criptovalute e ne hanno trasferiti più di 880.

Impatto sui mercati

In alcuni casi, i fondi sono stati indirizzati verso exchanger di criptovalute operativi in Siria, segnalando una rete di conversione che attraversa più giurisdizioni. Questi numeri, pur non essendo cifre astronomiche nel contesto del mercato crypto globale, rivelano una struttura finanziaria attiva e capillare. La tracciabilità offerta dalla blockchain ha reso possibile l’identificazione dei wallet, confermando che la trasparenza del registro distribuito può giocare a favore delle autorità investigative.

Come ISIS-K ha usato le criptovalute per finanziarsi ISIS-K non ha puntato su un’unica criptovaluta. Il braccio mediatico del gruppo, la al-Azaim Media Foundation, ha condotto campagne online sollecitando donazioni in diversi asset digitali: TRON, Monero e Bitcoin. Una diversificazione strategica che riflette una precisa consapevolezza delle caratteristiche di ciascun protocollo.

La scelta di Monero, in particolare, non è casuale. A differenza di TRON o Bitcoin, Monero è progettato per garantire la privacy delle transazioni, rendendo molto più difficile il tracciamento dei flussi. I 3 indirizzi Monero inclusi nelle sanzioni OFAC — a cui Tether non può ovviamente intervenire — rappresentano la parte dell’infrastruttura finanziaria di ISIS-K su cui le autorità hanno capacità operative più limitate.

I mercati delle criptovalute seguono da vicino questo sviluppo, mentre gli investitori valutano il potenziale impatto sui prezzi.