Binance : 61 millions $ issus du pétrole iranien visés par le DoJ

Voici les dernières informations des marchés d’actifs numériques : Connectez-vous pour gagner des TOASTS, accomplir des quêtes et débloquer des badges. Accueil » Actu de la crypto » Actualité des Exchanges » Binance : 61 millions $ issus du pétrole iranien visés par le DoJ La justice américaine cherche à confisquer 61 millions de dollars en cryptomonnaies liés à des ventes de pétrole iranien contournant les sanctions. Les fonds auraient été acheminés via des comptes Binance ouverts par deux sociétés chinoises, sans que la plateforme soit elle-même accusée de malversation.

Le département de la Justice américain a déposé lundi une demande de confiscation civile devant un tribunal fédéral de Manhattan. Les procureurs affirment que 61 millions de dollars, issus de ventes de pétrole iranien contournant les sanctions, ont été blanchis via la plateforme Binance. 👉 Découvrez les meilleures alternatives à Binance pour acheter vos cryptomonnaies Selon le dossier, l’Iran aurait utilisé les cryptomonnaies pour blanchir plus de 1,5 milliard de dollars provenant du trafic pétrolier illicite.

Dynamique du marché

Deux entités chinoises, Blessed Trust Limited et Hexa Whale Trading Limited, se présentant respectivement comme un cabinet de gestion de patrimoine et un courtier en matières premières, auraient ouvert des comptes de trading sur Binance pour acheminer ces fonds vers Téhéran, ses agents et ses relais. Aujourd’hui, nous saisissons et cherchons à confisquer plus de 61 millions de dollars appartenant au gouvernement iranien, qui auraient sinon servi à financer des actions militaires hostiles et des attaques terroristes contre les États-Unis et leurs alliés. Les procureurs n’accusent pas Binance de malversation.

La plateforme a rappelé qu’elle n’autorise aucune transaction avec des personnes sanctionnées et coopère avec les autorités. Lorsqu’un risque de sanctions ou de financement illicite est identifié, nous enquêtons, restreignons ou gelons les comptes concernés, retirons les utilisateurs et signalons aux autorités compétentes.

Les marchés des cryptomonnaies suivent de près ce développement, les investisseurs évaluant son impact potentiel sur les prix.