6,5 milioni per chiudere un buco da 4,7 miliardi: l’accordo FTC Celsius basta?

Uno sviluppo di rilievo scuote i mercati delle criptovalute. Due co-fondatori di Celsius, Shlomi Daniel Leon e Hanoch “Nuke” Goldstein, hanno accettato di pagare complessivamente **6,5 milioni di dollari** per risolvere le accuse mosse dalla Federal Trade Commission (FTC). Questo accordo segna un passo cruciale nel tentativo di chiudere le vicende legali legate al crollo della piattaforma di prestiti crypto avvenuto nel 2022. Accordi FTC e sanzioni finanziarie per i fondatori di Celsius I co-fondatori di Celsius Leon e Goldstein pagheranno rispettivamente **4,1 milioni e 2,4 milioni di dollari** secondo ordini separati del tribunale.

Questi accordi fanno parte di un più ampio giudizio di **4,72 miliardi di dollari** che, tuttavia, rimane sospeso se vengono rispettate le condizioni del patteggiamento. La FTC aveva accusato Celsius di aver falsamente affermato che i depositi dei clienti erano sicuri e coperti da una polizza assicurativa da **750 milioni di dollari**. Inoltre, Celsius avrebbe effettuato prestiti non garantiti per **1,2 miliardi di dollari** entro aprile 2022, in contrasto con le sue dichiarazioni.

Dinamiche di mercato

Accuse di frode e dichiarazioni ingannevoli di Celsius secondo la FTC La FTC ha denunciato Celsius per aver presentato un quadro ingannevole sulla sicurezza dei depositi dei clienti e sulla copertura assicurativa dichiarata. Queste false affermazioni si sono rivelate particolarmente critiche durante la crisi che ha portato al fallimento della piattaforma. I dirigenti di Celsius, pur consapevoli dell’approssimarsi del fallimento, hanno continuato a rassicurare i clienti, dichiarando che i loro depositi erano al sicuro anche pochi giorni prima della dichiarazione di bancarotta.

Azioni di enforcement e conseguenze legali per i fondatori Leon e Goldstein, oltre alle sanzioni finanziarie, sono stati banditi dalla promozione o vendita di prodotti e servizi legati alle crypto. Questi divieti sono parte di una serie di misure adottate per prevenire ulteriori danni ai consumatori. Per quanto riguarda Alex Mashinsky, ex CEO di Celsius, ha accettato di pagare **10 milioni di dollari** in un accordo con la FTC e ha subito un divieto permanente di promuovere prodotti legati agli asset.

Inoltre, nel maggio 2025, Mashinsky è stato condannato a **12 anni di carcere** per frode sui titoli e sulle materie prime. Fallimento Celsius e recupero creditori Celsius ha dichiarato bancarotta nel luglio 2022, con **4,7 miliardi di dollari** di fondi dei clienti bloccati. Da allora, il processo di recupero per i creditori è proseguito, con un recupero che ha raggiunto quasi il **65%** delle rivendicazioni ammissibili ad agosto 2025.

Impatto sui mercati

Chiusura dei casi FTC contro tutti i co-fondatori Celsius Con l’entrata in vigore degli ordini per Leon e Goldstein, la FTC ha chiuso i casi contro tutti e tre i co-fondatori di Celsius menzionati nel caso del 2023. Questa chiusura rappresenta un importante traguardo nell’azione di regolamentazione contro le pratiche ingannevoli nel settore delle crypto. FAQ #### Quali sanzioni hanno affrontato i co-fondatori di Celsius Leon e Goldstein nell’accordo con la FTC?

Hanno accettato di pagare complessivamente **6,5 milioni di dollari** in multe e sono stati banditi dalla promozione o vendita di prodotti e servizi legati alle crypto. #### Quali false affermazioni ha accusato la FTC di fare a Celsius? Celsius ha falsamente affermato che i depositi dei clienti erano sicuri, coperti da una polizza assicurativa di **750 milioni di dollari** e che non effettuava prestiti non garantiti.

#### Qual è stato l’esito per l’ex CEO Alex Mashinsky in relazione al crollo di Celsius? Mashinsky ha risolto le accuse della FTC con un pagamento di **10 milioni di dollari**, ha ricevuto divieti permanenti di trading e promozione, ed è stato condannato a **12 anni di carcere** per frode. #### Quanto hanno recuperato finora i creditori di Celsius?

Questo cambiamento continua a plasmare il panorama delle attività digitali.