Cae una red criminal que se apoderó de 9 millones con estafas online a miles de europeos

Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. - La Polic a Nacional desarticul la semana pasada una red criminal acusada de blanquear m s de nueve millones de euros obtenidos mediante estafas online a miles de ciudadanos europeos, en especial belgas y alemanes, en un operativo que se sald con la detenci n de nueve implicados en Sitges (Barcelona). Las detenciones se han llevado tras dos a os de una investigaci n desarrollada por el Grupo de Blanqueo de Capitales de Palma contra una compleja estructura criminal que operaba en las provincias de Barcelona y Baleares, seg n ha informado el cuerpo policial este jueves a trav s de una nota. Los arrestos se llevaron a cabo en su mayor a en una villa de lujo en Sitges, donde resid a el l der de la organizaci n con su pareja, y en la que se hab an reunido con otros integrantes clave de la red.

Los investigadores se desplazaron desde Palma, donde contaron con un amplio dispositivo de agentes de la Jefatura de Barcelona. La Unidad de Intervenci n Policial ejecut el asalto al inmueble, los Gu as Caninos hallaron importantes cantidades de dinero. Tambi n estuvieron en el operativo numerosos agentes de la UDEF de Barcelona que procedieron, junto a los agentes de Palma, a la detenci n de otros integrantes de la trama en la capital catalana, entre ellos el asesor fiscal de la red y un lugarteniente.

Los detalles

La investigaci n se inici a ra z de dos comunicados de la fiscal a alemana en relaci n con estafas en compraventas de diversos objetos, desde tel fonos hasta una excavadora, en las que el dinero de las v ctimas hab a sido transferido a una empresa supuestamente radicada en Mallorca y dedicada al alquiler de barcos. Se pretend a simular que eran pagos hechos por turistas alemanes, cosa que permiti eludir los controles antiblanqueo, aprovechando que la isla es un destino recurrente de viajeros procedentes del pa s germano. Los investigadores comprobaron que se trataba de una empresa pantalla, puesto que no ten a empleados, oficinas, ni barcos.

Adem s, varios de los detenidos falsificaron documentaci n para aparentar que se actuaba en el marco de la legalidad, todo ello mientras la empresa fantasma ten a como administrador a una persona que viv a en la indigencia. Despu s de varias indagaciones, los agentes descubrieron que el grupo criminal hab a urdido un complejo entramado con 16 empresas y 54 implicados, fundamentalmente en la provincia de Barcelona, donde viv an los investigados. La Polic a Nacional corrobor que algunos de los investigados hab an cometido varios tipos de enga os: desde crear 26 p ginas web que simulaban ser tiendas online, a trav s de las que estafaron a 3.

500 ciudadanos alemanes, hasta aparentar ser departamentos de seguridad de entidades financieras para acceder a la banca online de empresarios. En un caso, la trama criminal lleg a transferirse 100. 000 euros de un ciudadano belga en una sola operaci n.

Qué dicen los expertos

Para evitar ser perseguidos en Espa a, todas las v ctimas de los fraudes estaban en terceros pa ses. Luego, la red criminal simulaba operaciones econ micas reales que justificaban la riqueza de los l deres de la red en Espa a. Ante esta situaci n, los investigadores solicitaron colaboraci n a la Europol y llegaron a cooperar con la Polic a de B lgica en el esclarecimiento de numerosas estafas.

Adem s de la falsa empresa inicial de alquiler de barcos de Mallorca, fueron creando una trama cada vez m s compleja de sociedades que supuestamente operaban en distintos sectores, entre las que se mov a el dinero. Una parte importante de esas cuant as acab invertida en criptoactivos, mientras que otra se dedic a sufragar el ostentoso estilo de vida de los detenidos. Al iniciarse las actuaciones, los investigadores ya hab an embargado un centenar de cuentas con saldos que rebasaban el medio mill n de euros.

Adem s, en poder de los sospechosos se incautaron numerosos bienes de lujo: 2 deportivos de marcas italianas, otros 4 veh culos de alta gama, 2 motos acu ticas, alrededor de 200. 000 euros en criptoactivos, m s de 100. 300 d lares en efectivo.

El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.