Caso Lili Pink: Fiscalía vincula a empresa de preservativos masculinos como pieza clave en el esquema de lavado

Estas son las últimas noticias de todo el mundo: La Fiscalía General de la Nación amplió el alcance de sus imputaciones en el caso Lili Pink al identificar a Unique International S. S, una empresa cuya razón social se orientaba a la “fabricación de preservativos masculinos”, como parte del entramado societario creado para facilitar operaciones de contrabando y lavado de activos. Esta inclusión refuerza la tesis de la Fiscalía sobre la existencia de una red de compañías de papel y fachadas que, bajo diferentes giros comerciales, permitieron ingresar mercancía extranjera con apariencia de legalidad y simular actividades financieras durante más de una década.

Durante una audiencia de imputación que superó las cuatro horas, la fiscal delegada Alejandra Gómez Freidel detalló los hallazgos que permitieron vincular a Unique International S. S con la estructura criminal detrás del caso Lili Pink. Según la exposición de la fiscal, dicha empresa, aunque oficialmente dedicada a la fabricación de artículos plásticos y preservativos, fue creada y gestionada por los mismos miembros del grupo investigado.

Los detalles

“Se hará mención también a la empresa denominada Unique International S. , que pese a no tener el mismo objeto social dedicado a la comercialización de prendas de vestir, juguetería, entre otros, sino a la fabricación de preservativos masculinos, sí hace parte de las empresas creadas por los mismos miembros de la organización delictiva”, declaró Gómez Freidel en el estrado judicial. Unique International SAS compartía la misma dirección con otras sociedades investigadas, como Pinklife SAS y FAS Moda SAS, lo que permitió a la Fiscalía establecer un patrón de domicilios comunes para dificultar la trazabilidad y el control de las operaciones.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) realizó procedimientos de aprehensión de mercancía a ambas empresas, encontrando productos a nombre de FAS Moda SAS bajo custodia de Unique International SAS, sin que existiera documentación que justificara la relación comercial. El análisis de la Fiscalía identificó que Unique International SAS fue constituida en 2015 por Jonathan Villamil Soler, quien figuró como único socio y representante legal hasta 2018. Luego, el cargo recayó en David Max Abadi Omsani, para pasar posteriormente a Max Marvin Abadi Arari, considerado líder de la organización, y de nuevo a Villamil Soler.

En la documentación societaria y financiera, Unique International SAS aparecía registrada como fabricante de artículos plásticos y preservativos, pero también como importador y exportador. El domicilio principal de la empresa es la misma dirección registrada por Pinklife y FAS Moda SAS, lo que para la Fiscalía evidenció un manejo centralizado y coordinado del conglomerado. La Fiscalía detalló que Unique International SAS, aunque no tenía capacidad operativa ni financiera real, reportaba pasivos y cuentas por cobrar con sociedades textiles del grupo, como FAS Moda SAS y Pinklife SAS, por cifras que no guardaban coherencia con los estados financieros presentados ante la Dian.

Qué dicen los expertos

“Esto nos permite evidenciar, como se anunció al inicio, cómo esta empresa, a pesar de no tener el mismo objeto social de las otras empresas dedicadas a la comercialización de textiles, es utilizada para los mismos fines de reportarse entre las mismas sociedades, aduciendo a creencias inexistentes”, citó la fiscal Gómez Freidel. El informe técnico presentado ante el estrado judicial incluyó el decomiso de mercancías por un valor de 149. 635 pesos en Unique International SAS, resultado de la incautación de astómeros termoplásticos, materia prima de la actividad declarada por la empresa.

Las autoridades detectaron que algunos documentos soporte de la mercancía estaban a nombre de FAS Moda SAS, sin que se pudiera establecer un vínculo comercial auténtico. Los registros de la DIAN mostraron además inconsistencias en las declaraciones de importación, con remisiones manuscritas, espacios en blanco y sobreetiquetado de productos que dificultaban la identificación del verdadero origen y destino de la mercancía. La Fiscalía explicó que el grupo criminal, integrado por Max Marvin Abadi, su hijo David Max Abadi Omsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Miriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonathan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias, utilizó empresas como Unique International SAS para simular relaciones comerciales, justificar movimientos de fondos y respaldar operaciones contables ficticias.

Se identificaron transferencias bancarias hacia cuentas manejadas por los principales miembros del grupo, así como la creación de obligaciones cruzadas entre empresas del mismo conglomerado, que carecían de sustento financiero real. La fiscal Gómez Freidel señaló que el entramado empleó “tipologías clásicas del lavado de activos como la creación y administración de empresas utilizadas para mezclar los recursos ilícitos, creación y utilización de empresas de papel para acreditar la venta de bienes y el ingreso de la mercancía sin el cumplimiento de los requisitos legales y la transformación de recursos a través de entidades financieras y fundaciones”. En el periodo investigado, Unique International S.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.