Cómo se sigue el rastro del dinero en una trama en la que todo parece legal, según los expertos: análisis del caso Plus Ultra de Zapatero

Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. Inscribir una sociedad, firmar un contrato, emitir una factura y realizar un pago por transferencia pueden ser operaciones perfectamente legales. También pueden ser la estructura formal bajo la que se mueve el dinero en una compleja trama económica. Esa es precisamente una de las dificultades que plantea el caso Plus Ultra, de la que supuestamente José Luis Rodríguez Zapatero es el cabecilla (aún está por ver).

Es decir, determinar si esas operaciones responden a una actividad real o si forman parte de un entramado creado para mover fondos, simular servicios o dificultar la identificación del beneficiario final. Para entender cómo se investigan las tramas económicas cuando en apariencia todo parece legal, Infobae ha hablado con Juan Carlos Galindo, investigador y perito judicial especializado en delincuencia económica y prevención del blanqueo, y con José María Mollinedo, secretario general de Gestha, para detectar las señales que hacen saltar las alarmas, especialmente en el caso Zapatero. La Audiencia Nacional investiga el posible destino de parte del rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia y el papel que tuvieron consultoras y sociedades vinculadas al entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Los detalles

La ayuda, aprobada en 2021, se articuló mediante un préstamo participativo de 34 millones y otro ordinario de 19 millones. Entre las piezas clave de la investigación aparecen Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez Martínez, y What The Fav, agencia de comunicación vinculada a las hijas del expresidente. Según las informaciones judiciales publicadas, Análisis Relevante habría remitido 490.

780 euros a Zapatero y 239. 755 euros a What The Fav. El expresidente niega haber cobrado comisiones indebidas y defiende que los pagos respondían a trabajos de consultoría.

Su declaración como investigado, prevista inicialmente para el 2 de junio, ha sido aplazada a los días 17 y 18 de junio para que su defensa pueda estudiar la causa. El procedimiento sigue en fase de instrucción y todos los investigados están amparados por la presunción de inocencia. Cuando una empresa sospechosa puede parecer legalLa primera dificultad, según Galindo, es que una sociedad sospechosa puede parecer normal desde fuera.

Qué dicen los expertos

Puede estar inscrita, tener objeto social y emitir facturas. Por eso, explica, la investigación no se queda en la existencia formal de la empresa, sino que analiza sus cuentas, su actividad, sus proveedores, sus contratos y la documentación que respalda cada operación. “A simple vista” no siempre se puede saber si una empresa es legal o no, resume el experto.

En su opinión, una de las primeras señales de alerta aparece cuando la actividad declarada no deja huella suficiente en la contabilidad. “Por ejemplo, si no tiene aprovisionamientos, es decir, no tiene proveedores, llama la atención”, señala. Ese punto es clave en actividades de servicios, donde no siempre hay mercancías físicas, almacenes o bienes fácilmente verificables.

En una consultora o una agencia de comunicación, hay que comprobar si hubo encargos reales, informes, reuniones, personal, medios y una correspondencia razonable entre lo que se factura y lo que se presta. What The Fav y la dificultad de separar actividad real y ficticiaGalindo introduce un matiz importante sobre la sociedad vinculada a las hijas de Zapatero. No la define como una empresa pantalla en sentido estricto, sino como una sociedad instrumental.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.