CoinEx отвергла обвинения WSJ в переводах $3,84 млрд иранских средств

Важная новость наделала шума в экосистеме блокчейна. Криптобиржа CoinEx отвергла обвинения The Wall Street Journal (WSJ) в том, что стала одним из главных каналов вывода средств из Ирана в обход санкций США. По данным издания и аналитической компании TRM Labs, за семь лет через платформу и связанные с ней структуры прошли иранские транзакции на $3,84 млрд. Биржа заявила, что не поддерживала коммерческих отношений с государственными структурами Ирана или местными торговыми площадками и не предоставляла подсанкционным лицам каналы для финансирования.

Иранские власти внесли CoinEx в черный список еще в 2021 году, а официальный домен заблокировали в стране. Этот факт, по версии компании, опровергает ее роль официального финансового канала Ирана. Биржа также заявила, что не открывала офисов в Иране и не нанимала сотрудников по развитию бизнеса в стране.

Динамика рынка

Реферальную программу площадки продвигали отдельные пользователи, а компания в этом не участвовала. «Мы категорически отвергаем любые утверждения, которые смешивают обычную активность пользователей с уклонением от санкций на государственном уровне», — говорится в заявлении CoinEx. В части средств, похищенных при взломе Bybit, CoinEx сообщила, что помогла бирже заблокировать аккаунт и заморозить активы сразу после инцидента, и пообещала провести внутреннюю проверку.

Сама CoinEx в 2023 году стала жертвой кибератаки на сумму около $80 млн, которую расследователи связали с группировкой из Северной Кореи. «Мы прекрасно осознаем, какой ущерб киберпреступность наносит криптоиндустрии и активам пользователей. Мы разделяем цели мировых правоохранительных органов и организаций, занимающихся безопасностью блокчейна, в борьбе с хакерскими атаками и отслеживании украденных средств», — заявила биржа.

После введения санкций против иранских бирж CoinEx усилила контроль за операциями в регионе с целью предотвращения любых действий на платформе, которые могли бы нарушить санкционные ограничения. В компании также заявили, что возможности атрибуции транзакций в блокчейне ограничены и зависят от выбранной методологии анализа. Что утверждает The Wall Street Journal Расследование WSJ основано на данных TRM Labs.

Влияние на рынки

По оценке компании, за семь лет через CoinEx, аффилированный с ней майнинг-пул ViaBTC и более 60 иранских криптосервисов прошло свыше $3,84 млрд. По их подсчетам, на CoinEx приходится почти 8% оборота, связанного с незаконной активностью, тогда как для площадок с рабочим комплаенсом этот показатель держится около 0,3%. Основной поток, по версии TRM Labs, проходил между CoinEx и крупнейшей иранской биржей Nobitex.

С ноября 2018 года между площадками прошло более $2,7 млрд в 6,2 млн переводов, в среднем около $1 млн в день. К 2025 году CoinEx обеспечивала примерно 16% оборота Nobitex и почти в девять раз опережала следующего по величине внешнего контрагента. При этом Nobitex отправила на CoinEx примерно на $360 млн больше, чем получила обратно, что, по мнению аналитиков, свидетельствует о выводе криптовалюты из Ирана на мировой рынок.

CoinEx заняла это место после Binance. Крупнейшая биржа годами оставалась основным внешним контрагентом Nobitex, но в 2023 году США оштрафовали ее, в том числе за обслуживание иранских клиентов. К 2024 году на этой позиции ее сменила CoinEx.

Криптовалютные рынки внимательно следят за этим событием, а инвесторы оценивают его возможное влияние на цены.