El expediente empieza en una decisión: por qué la inteligencia artificial está cambiando el derecho penal

Una noticia relevante se está gestando en la escena internacional. Un directorio termina una reunión. Se aprueba una operación. Alguien envía un correo electrónico.

Otro resume la conversación por WhatsApp. Un tercero utiliza inteligencia artificial para elaborar un informe. En ese momento nadie piensa en una causa penal.

Los detalles

Sin embargo, años después, esa secuencia puede convertirse en la columna vertebral de un expediente. La inteligencia artificial, junto con la velocidad con la que circula la información y la posibilidad de reconstruir decisiones a partir de enormes volúmenes de datos, no modifica el origen de los conflictos. Lo que cambia radicalmente es la forma en que esos conflictos se gestan, se documentan y terminan convirtiéndose en investigaciones.

Mi experiencia como abogado penalista me llevó a observar un patrón que se repite. Las investigaciones más complejas rara vez empiezan en un juzgado. Empiezan mucho antes, cuando una persona o una organización toma una decisión.

Esa decisión puede materializarse en un contrato, una operación comercial, una planificación patrimonial o tributaria, una reunión de directorio, un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp, el uso de una herramienta de inteligencia artificial o una declaración pública realizada sin medir sus consecuencias. Hoy toda decisión deja datos. Y esos datos son los que, con el tiempo, terminan construyendo un expediente.

Qué dicen los expertos

La inteligencia artificial no reemplaza la decisión humana. Lo que hace es volverla más visible, más documentada, más permanente y mucho más fácil de reconstruir años después. Cuando un fiscal interviene, la organización ya dejó una huella digital de decisiones, documentos, comunicaciones y registros que pueden examinarse con una precisión impensada hace apenas unos años.

En este escenario, el mayor valor del derecho penal estratégico ya no consiste solamente en defender un expediente. Consiste en participar antes, cuando todavía es posible reducir riesgos, ordenar procesos y ayudar a construir decisiones capaces de resistir una auditoría, una filtración, el análisis de un regulador y, finalmente, el examen de un juez. Esa transformación ya comenzó a reflejarse en la práctica profesional.

Cada vez con mayor frecuencia, las consultas no giran exclusivamente alrededor de una investigación penal en curso, sino sobre cómo documentar decisiones, gobernar el uso de datos, incorporar inteligencia artificial y diseñar procesos capaces de resistir futuras auditorías, investigaciones o crisis reputacionales. Una cláusula mal redactada, una conversación interna donde alguien propone resolver un problema “después”, un informe elaborado con inteligencia artificial sin verificar sus fuentes o una decisión tomada sin dejar constancia de sus fundamentos pueden adquirir, años más tarde, un significado completamente distinto durante una investigación. Durante décadas las organizaciones aprendieron a auditar balances, contratos, impuestos y programas de cumplimiento.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.