Estas son las sanciones financieras más grandes contra los cárteles mexicanos impuestas por EEUU

Estas son las últimas noticias de todo el mundo: El Cartel de Sinaloa, el CJNG, HSBC y Wachovia: los nombres detrás de las mayores sanciones financieras impuestas por Estados Unidos contra los cárteles mexicanos y sus redes de colaboradores como bancos, empresas y testaferros, en tres décadas de guerra financiera contra el narcotráfico. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este jueves 23 de julio de 2026 las sanciones financieras más amplias de su historia contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG): 55 personas y entidades bloqueadas en una sola acción, incluyendo al nuevo líder de la organización, Juan Carlos González, alias “Pelón”, identificado como sucesor de “El Mencho” tras su muerte en febrero de ese año. Tres bancos mexicanos cortados del dólarAntes de las sanciones impuestas al CJNG este día, en junio de 2025, el Tesoro ejecutó otra acción sin precedentes.

La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) identificó a tres instituciones mexicanas, CIBanco S. y Vector Casa de Bolsa S. como de “principal preocupación de lavado de dinero” vinculada al tráfico de opioides.

Los detalles

Las tres entidades administraban activos combinados superiores a USD 22. 000 millones: CIBanco con más de USD 7. 000 millones, Intercam con más de USD 4.

000 millones y Vector con cerca de USD 11. Desde octubre de 2025, ninguna institución financiera estadounidense puede transferir fondos hacia o desde ellas. La medida fue la primera aplicada bajo la Ley FEND Off Fentanyl.

FinCEN determinó que CIBanco facilitó operaciones del Cártel Beltrán Leyva, el CJNG y el Cártel del Golfo. Intercam operó para el CJNG. Vector procesó transacciones del Cartel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, incluyendo pagos a empresas chinas proveedoras de precursores químicos para producir fentanilo.

Qué dicen los expertos

Entre 2013 y 2021, un enlace financiero del Cártel de Sinaloa lavó al menos USD 2 millones a través de Vector. 900 millones por ser el banco preferido del Cártel de SinaloaEn diciembre de 2012, HSBC Holdings acordó el mayor acuerdo de enjuiciamiento diferido en la historia bancaria de Estados Unidos hasta ese momento: USD 1. 900 millones en penalidades totales, de los cuales USD 1.

256 millones correspondieron a decomiso acordado con el Departamento de Justicia. La investigación estableció que al menos USD 881 millones en ganancias del narcotráfico fluyeron sin control por sus cuentas entre 2006 y 2010. Los dos cárteles beneficiados fueron el Cártel de Sinaloa en México y el Cartel del Norte del Valle en Colombia.

Durante ese período, HSBC Bank USA no supervisó más de USD 670. 000 millones en transferencias electrónicas ni USD 9. 400 millones en compras de dólares físicos provenientes de su filial mexicana, HSBC México, que se había convertido en la institución preferida de las organizaciones criminales.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.