La trama intentaba “dar cuerpo” a las sociedades instrumentales para simular
La trama intentaba “dar cuerpo” a las sociedades instrumentales para simularBajo la sombra de la corrupciónEl amigo de Zapatero aprovechó los contactos para entrar en negocios de oro y níquelEl sumario y el registro de...
July 31 — İsrail x Hizbullah ile kalıcı barış anlaşması...?
Estas son las últimas noticias de todo el mundo: La trama intentaba “dar cuerpo” a las sociedades instrumentales para simularBajo la sombra de la corrupciónEl amigo de Zapatero aprovechó los contactos para entrar en negocios de oro y níquelEl sumario y el registro de su despacho estrechan el cerco sobre ZapateroEl expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, citado por el PPDani Duch Iñaki de las HerasMadrid 26/05/2026 06:00 Actualizado a 26/05/2026 07:23 El juez José Luis Calama detecta en el sumario en relación con la investigación al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero varias prácticas sobre las sociedades instrumentales utilizadas para simular actividad. Acredita casos como el de la sociedad Caletón, en la que el secretario del consejo de Plus Ultra, Santiago Fernández, animaba a “meter más movimientos” para “darle contenido” y “diluir” los pagos. Se trata de “dar cuerpo” y esconder operaciones.
Esta es una de las prácticas en torno al entramado societario que nutre la boutique financiera de 39 sociedades de Julio Martínez Martínez, el hombre de confianza de Zapatero. El juez cita las mercantiles que canalizan los pagos: Plus Ultra, Caletón, Summer Wind, Afitta, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Aldesa. A eso se suman dos sociedades con actividad real, Gate Center y Thinking Heads, del empresario Daniel Romero-Abreu.
Los detalles
Los beneficiarios son Zapatero y la empresa de su lugarteniente, Análisis Relevante, además de la de las hijas del expresidente, Whathefav. Lee tambiénLa UDEF acusa a las hijas de Zapatero de ocultar mordidas con facturas falsasAsier MartiarenaUn directivo de Plus Ultra animaba a “meter más movimientos” para dar “contenido” a las empresasDe las sociedades de las que salen los pagos, el juez concluye que actúan como meras instrumentales sin actividad real. Canalizan fondos mediante facturación ficticia, utilizan contratos simulados para justificar pagos previamente decididos, ocultan documentación contable, operan con testaferros y separan su domicilio fiscal de la gestión convencional.
En la “canalización de fondos de manera finalista”, Rodríguez Zapatero acaba recibiendo 490. 780 de euros de Análisis Relevante, a la que le llegan importes de Plus Ultra, Softgestor, Aldesa e Inteligencia Prospectiva. 980 euros de Gate Center y 681.
318 euros de Thinking Heads. En paralelo, la empresa de sus hijas recibe 239. 755 euros de Análisis Relevante, 561.
Qué dicen los expertos
440 euros de Inteligencia Prospectiva, 171. 727 euros de Gate Center y 12. 297 euros de Thinking Heads.
El entramado de empresas y beneficiariosUDEF/LVPese a la “mera justificación documental”, las sociedades adquieren cierto grado de especialización. Tres de ellas, Caletón, Summerwind o Afitta, guardan cierta relación con la aeronáutica, mientras que en torno a Inteligencia Prospectiva afloran actividades vinculadas al petróleo y las materias primas.
El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.
