Lujo, ferraris y un indigente como tapadera: así cayeron los ciberestafadores de Sitges

Surgen avances clave en el escenario mundial. BALEARESLujo, ferraris y un indigente como tapadera: así cayeron los ciberestafadores de SitgesLa Policía Nacional detiene a 9 personas en Barcelona por montar una red internacional de estafas online y desviar el dinero con 16 tapaderas: una de ellas de falsos alquileres de embarcaciones en Mallorca Compartir Facebook X - Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Copiar enlace Enviar por email 2 comentariosUn Ferrari incautado en la villa de SItgesCNPEduardo Colom Palma de MallorcaCristina Rubio BarcelonaPalma de MallorcaBarcelonaActualizado Viernes, 26 junio 2026 - 00:08Llegaron a blanquear presuntamente más de nueve millones de euros. Para ello, utilizaron una red de empresas tapadera, entre ellas una sociedad pantalla sin actividad, a nombre de una persona que vivía en la indigencia y teóricamente dedicada al alquiler de embarcaciones en Mallorca. En realidad, no había barcos ni oficinas ni empleados, según las investigaciones policiales.

Con esa estructura societaria -la madeja llegó a contar con 16 empresas- perseguían camuflar su actividad ilícita, aprovechando, en el caso del falso alquiler de barcos, la avalancha de gastos de turistas alemanes en la isla, buscando así que su actividad y el tráfico de pagos no despertara sospechas y pasara desapercibida en el radar antiblanqueo. El dinero, presuntamente procedente de una oleada de estafas con páginas web que empleaban como cebo el comercio on line y con el uso de técnicas de suplantación bancaria, se reinsertaba luego poco a poco en el circuito económico con facturas y servicios irreales. Dos alertas de la Fiscalía alemana sobre compras fraudulentas pusieron a la Policía Nacional española tras el rastro de la banda, que ayer fue desarticulada en un golpe policial bautizado como operación Náutica, liderada por el Grupo de Blanqueo de Capitales de Palma y desarrollada a dos bandas, entre Baleares y Cataluña.

Los detalles

En total fueron arrestadas nueve personas, acusadas de blanqueo de capitales, de pertenencia a organización criminal y, en el caso de dos de ellas, de falsedad documental. La investigación llevaba más de dos años en marcha y se calcula que la red habría estafado a más de 3. 500 personas, la gran mayoría ciudadanos alemanes.

Un único empresario belga, sin embargo, habría sido damnificado con un fraude que ascendía a 100. Entre las compras que inicialmente levantaron las alarmas, había transferencias fraudulentas por teléfonos móviles e incluso por la compra de una excavadora. Al rastrear el destino del dinero, los investigadores llegaron hasta la empresa dedicada al alquiler de embarcaciones, un sector que en Baleares tiene uno de sus grandes mercados del Mediterráneo, donde mueve más de 200 millones de euros anuales.

Tirando de ese hilo, descubrieron una telaraña de sociedades incrustadas en diversos sectores económicos, según informó ayer la Policía a los medios. La banda actuaba en varios países fuera de España pero sus líderes residían en Cataluña, en las inmediaciones de Barcelona.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.