México y EEUU golpean red de huachicol ligada al CJNG: bloquean cuentas de 11 sujetos

Surgen avances clave en el escenario mundial. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fortaleció en coordinación con autoridades de Estados Unidos las acciones contra una red de robo de hidrocarburos presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La acción se dio luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense designara a 11 sujetos —dos personas físicas y nueve personas morales— por su presunta vinculación con esta estructura criminal. Empresas fachada en transporte y logísticaDe acuerdo con el comunicado oficial, la red habría utilizado empresas vinculadas con los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para facilitar:El ocultamiento y movilización de recursos de origen ilícito.

Esquemas asociados con actividades vulnerables. Transferencias internacionales sospechosas. Operaciones relevantes en efectivo.

Los detalles

La adquisición de bienes de alto valor. La UIF detecta discrepancias fiscalesEn territorio nacional, la UIF realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos señalados por OFAC. El resultado arrojó posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como discrepancias entre los ingresos reportados ante el fisco y los recursos efectivamente observados en el sistema financiero.

20 personas quedan bloqueadas en totalA partir de estos hallazgos, la UIF incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) no solo a los 11 sujetos designados por la autoridad estadounidense, sino también a nueve personas adicionales identificadas durante el análisis nacional. Con esta medida, el total de implicados con cuentas restringidas asciende a 20 personas, entre físicas y morales, como parte de los esfuerzos para proteger la integridad del sistema financiero mexicano. Cooperación binacional contra el huachicolLa SHCP destacó que estas acciones conjuntas entre autoridades mexicanas y estadounidenses buscan:Fortalecer los mecanismos de cooperación internacional.

Prevenir el uso indebido del sistema financiero. Debilitar las estructuras financieras que sostienen al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos. La dependencia federal reiteró que mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de mitigar los riesgos asociados a operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Este golpe financiero se suma a una serie de acciones recientes entre México y Estados Unidos orientadas a desarticular las redes económicas del crimen organizado, en un contexto de creciente cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al huachicol fiscal.

El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.