Sheinbaum revela nuevo caso de huachicol fiscal: trenes de EEUU a México con hidrocarburos

Surgen avances clave en el escenario mundial. La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer este viernes la existencia de al menos dos grandes investigaciones sobre huachicol fiscal activas en la Fiscalía General de la República (FGR): una ligada a un buque que llegó a Tampico en marzo de 2025 y otra derivada de vagones de ferrocarril que cruzaron la frontera terrestre desde Estados Unidos. La mandataria respondió así, desde Michoacán, a una pregunta sobre las sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso a dos mexicanos y nueve empresas por su presunto vínculo con el contrabando de combustible asociado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con las investigaciones, la empresa Ahavat Logistics Solution transfirió 28 millones de pesos a una compañía mexicana para la importación de hidrocarburos, según el reporte que originó la pregunta.

A raíz de los hechos, la mandataria precisó que la FGR lleva por lo menos tres carpetas de investigación sobre huachicol fiscal, además de expedientes menores derivados de pipas detenidas en carretera. Sin embargo, las dos principales son las que involucran al buque en Tampico y a los tanques en ferrocarriles que ingresaron por tierra. Sobre el caso del buque, la presidenta Claudia Sheinbaum precisó que la embarcación arribó a Tampico en marzo de 2025 con un cargamento de diésel, aunque contaba con permisos de importación para otras sustancias.

Los detalles

“Cuando se percata aduanas y se le informa a la Secretaría de Marina, se hace toda la investigación y de ahí se han derivado muchísimas detenciones, y todavía hay detenciones adicionales”, afirmó durante la conferencia matutina. Asimismo, señaló que entre los involucrados figuran empresarios que poseen doble nacionalidad mexicano-estadounidense y actualmente residen enEstados Unidos. “México ha pedido su extradición porque ya tienen orden de aprehensión en México porque están en Estados Unidos”, puntualizó.

Respecto al segundo expediente, Sheinbaum detalló que la pesquisa se origina en el ingreso de tanques de combustible a través de vagones de ferrocarril por la frontera norte. “Hay otra investigación que tiene que ver con tanques en ferrocarriles que entraron por la frontera por tierra y que de ahí se deriva otra gran investigación que la Fiscalía está desarrollando”, explicó, aunque aclaró que la FGR aún no ha divulgado información detallada sobre el avance de esa carpeta. Las nueve empresas sancionadas y sus vínculos con el CJNGDe acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, dos mexicanos y nueve empresas fueron sancionados por operar un esquema de contrabando de combustible transfronterizo con falsificación de documentos aduaneros y empresas fantasma para evadir impuestos en México, a fin de generar millones de dólares anuales para el CJNG.

El primer sancionado es Oscar Guillermo Juraidini Silva, contador identificado como figura clave en las operaciones financieras del cártel. Crea empresas fantasma en nombre del CJNG y falsifica documentos aduaneros para transportar combustible de forma ilícita a través de la frontera. Sus clientes principales son gasolineras que reciben los productos refinados y los venden en sus estaciones.

Qué dicen los expertos

La OFAC vinculó a Juraidini con seis empresas en México —Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes y OF Transportes— y una en Reino Unido: Cucumber Sweet Waves Ltd. El segundo sancionado es J. Refugio Ruiz Villagomez, señalado por introducir combustible de contrabando desde Estados Unidos a México sin permisos.

Las autoridades lo identifican como el responsable de pagar sobornos a cárteles y organizaciones criminales que controlan los puntos de entrada fronterizos. Ruiz Villagomez está vinculado a Jomadi Logistics & Cargo y a Ahavat Logistics Solution, ambas también sancionadas. Hallazgos de la FGR, citados por Estados Unidos, indican que Jomadi se dedica a la importación y exportación con nexos al narcotráfico.

El patrón detectado por las autoridades muestra que los cárteles usan empresas comercializadoras mexicanas con permisos de distribución para comprar combustible a empresas estadounidenses, emitir facturas falsas y legitimar el hidrocarburo en México. El producto entra al país mediante camiones cisterna, vagones de ferrocarril y flotas de buques. Las ganancias se lavan a través de la compra de artículos de lujo, bienes raíces y activos de inversión.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.