Польша потеряла минимум $230 млн в USDT при покупке венесуэльской нефти

Важная новость наделала шума в экосистеме блокчейна. В декабре 2023 года швейцарское трейдинговое подразделение польского государственного концерна Orlen перевело дубайскому посреднику $230 млн аванса за венесуэльскую нефть, которую так и не получило. Часть средств конвертировали в USDT и передавали контрагентам в Каракасе на USB-накопителях с приватными ключами. Об этом сообщила Financial Times (FT) по итогам собственного расследования.

Сделка на яхте По данным издания, переговоры начались со встречи на яхте в Абу-Даби, в которой участвовали глава Orlen Trading Switzerland (OTS) Самер Авад и 25-летний основатель дубайской Hannon International Кам Хо «Алекс» Це. 29 ноября 2023 года OTS подписала с Hannon контракт на поставку около 6 млн баррелей тяжелой венесуэльской нефти сорта Merey 16 на сумму порядка $345 млн. Собственную прибыль по сделке OTS оценивала в $25–30 млн.

Динамика рынка

Договор предусматривал аванс в размере двух третей стоимости контракта. В течение пяти дней Hannon получила $230 млн — без обеспечения и банковских гарантий, отмечает FT. Для сравнения: обычно Orlen закупает сырье через аккредитивы.

В октябре 2023 года администрация Джо Байдена временно смягчила санкции против венесуэльской нефтяной отрасли — лицензия действовала до апреля 2024 года и открывала трейдерам короткое окно для закупок дешевого сырья. Почему в схеме появился USDT Отрезанная от долларовой банковской инфраструктуры венесуэльская PdVSA к тому моменту уже принимала предоплату в USDT. По данным , к концу первого квартала 2024 года госкомпания перевела значительную часть спотовых сделок на модель с предоплатой половины стоимости партии в стейблкоине, а новых клиентов обязала иметь криптокошелек.

При этом сам контракт OTS с Hannon не упоминал ни цифровых активов, ни субпосредников. По версии FT, Це самостоятельно конвертировал полученные от «дочки» Orlen доллары в USDT и подключил к операции другие дубайские компании. Схема начала рассыпаться на первом же звене: один из контрагентов получил $135 млн, но передал дальше лишь 85 млн USDT.

Влияние на рынки

Разница в $50 млн стала предметом судебного спора в ОАЭ. Еще $30 млн ушли дубайской Horizon Global и до Венесуэлы не дошли, следует из материалов расследования. Аванс в $230 млн — не единственный платеж OTS по венесуэльскому направлению.

Как сообщал в мае 2024 года со ссылкой на источники и документ, швейцарская структура Orlen перечислила двум дубайским посредникам в общей сложности около $330 млн: $230 млн — Hannon International и примерно $100 млн — компании Horizon Global. По данным агентства, PdVSA не получила денег ни от одной из них, а венесуэльская госкомпания не выделяла Orlen и его посредникам ни одного окна погрузки, поскольку требует предоплату в размере половины стоимости партии до назначения слота. USB-накопители в отелях Каракаса В январе 2024 года представители Hannon вылетели в Каракас, чтобы найти людей с доступом к отгрузкам PdVSA.

По описанию FT, приватные ключи к средствам физически возили на флешках, а встречи проходили в отелях и ресторанах. 5 января местный брокер получил накопитель с доступом примерно к 60 млн USDT, 28 января — еще к 50 млн. В конце февраля и начале марта другой посредник получил два носителя по 11 млн USDT каждый.

Криптовалютные рынки внимательно следят за этим событием, а инвесторы оценивают его возможное влияние на цены.