Scoperta banca-fantasma, movimentati 100 milioni l'anno tra droga e merci
Scoperta a Prato una banca illegale capace di muovere tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito tre associazioni a...
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Una vicenda rilevante si sta delineando sullo scenario internazionale. Scoperta a Prato una banca illegale capace di muovere tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito tre associazioni a delinquere, una per riciclare i soldi della droga, una per traffico internazionale di stupefacenti, la terza per immigrazione clandestina di cinesi.
La banca usava il sistema di pagamento islamico 'hawala' noto in Cina come 'chop-shop' che non ha tracciabilità. Era usata da clan italiani, cinesi e albanesi.
Lo sviluppo ha attirato ampia attenzione internazionale, con gli ambienti diplomatici che lo seguono da vicino.
