Intervienen 1.600 documentos de identidad a una banda especializada en estafas financieras

Estas son las últimas noticias de todo el mundo: Barcelona, 15 jul (EFE). - Los Mossos d'Esquadra han detenido a cinco personas que integraban una banda especializada en estafas financieras mediante suplantaciones de identidad, en una operaci n en la que han intervenido 1. 600 documentos de identidad, pasaportes y permisos de conducir de personas de toda Espa a.

Seg n han informado los Mossos, agentes de la Unidad de Investigaci n de la comisar a de Horta-Guinard , en Barcelona, detuvieron el pasado d a 8 a cinco personas de entre 22 y 54 a os por delitos de estafa, usurpaci n del estado civil, falsificaci n de documento p blico y pertenencia a grupo criminal. Las detenciones se practicaron en las localidades barcelonesas de Cerdanyola del Vall s, donde se hallaron los documentos de identidad y pasaportes, Mollet del Vall s, Ripollet y Montcada i Reixac. 600 documentos de identidad, los agentes intervinieron numerosa documentaci n bancaria relacionada con operaciones fraudulentas, tel fonos m viles, tarjetas SIM y 13.

Los detalles

La investigaci n se inici a ra z de varias denuncias por suplantaci n de identidad y contrataci n fraudulenta de productos financieros. Los investigadores han acreditado que, en un per odo de solo 12 d as, el grupo obtuvo un beneficio il cito superior a 131. 000 euros mediante el vaciado de tarjetas contratadas fraudulentamente a nombre de las v ctimas suplantadas.

La investigaci n sigue abierta y no se descarta la localizaci n de nuevas v ctimas, dada la gran cantidad de documentaci n intervenida a n pendiente de an lisis. La banda obten a la documentaci n sustra da a las v ctimas, la conservaban durante largos per odos y seleccionaban a la persona del grupo con m s semejanza f sica para suplantar su identidad. Con el DNI y los datos bancarios obtenidos fraudulentamente en entidades financieras, contrataban tarjetas de cr dito y productos de financiaci n en establecimientos comerciales, sustituyendo los datos de contacto de las v ctimas por otros bajo su control para evitar ser detectados.

El objetivo era contratar varios productos financieros en poco tiempo y maximizar el cr dito disponible antes de que el fraude fuera descubierto. La fase final consist a en monetizar los productos financieros contratados fraudulentamente. La principal v a era la retirada de efectivo en establecimientos de juego, en donde los integrantes del grupo efectuaban operaciones consecutivas y fraccionadas hasta agotar pr cticamente la totalidad de los l mites de las tarjetas.

Qué dicen los expertos

Paralelamente, parte del cr dito tambi n se destinaba a la adquisici n de tel fonos m viles de alta gama y otros productos de f cil reventa. La investigaci n tambi n cont con el an lisis de documentaci n bancaria, im genes de videovigilancia, registros de acceso a establecimientos de juego, seguimientos policiales y otras diligencias t cnicas que han permitido acreditar la actuaci n conjunta y coordinada de los investigados. La reiteraci n de los hechos, la participaci n coordinada de los investigados, el uso compartido de dispositivos e identidades y su presencia conjunta en distintas fases de la operativa han permitido acreditar indiciariamente la existencia de un grupo criminal orientado a la obtenci n continuada de beneficios econ micos il citos, seg n los Mossos.

Uno de los presuntos l deres del grupo ya hab a sido investigado por hechos similares y, en una operaci n conjunta de los Mossos y la Polic a Nacional en 2018, se le intervinieron cerca de 1. 400 documentos de identidad. Las ltimas actuaciones tambi n han permitido localizar documentaci n de terceros, documentaci n bancaria y dinero en efectivo, reforzando los indicios de continuidad de la actividad delictiva.

El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.