Nueva ciberestafa Asia-España: cómo mafias chinas roban suplantando con IA a la Policía

Estas son las últimas noticias de todo el mundo: Bangkok, 10 jul (EFE). - Las mafias detr s de las estafas digitales que proliferan desde hace a os en el Sudeste Asi tico han incorporado un nuevo modelo de fraude que consiste en suplantar a la Polic a y a las autoridades de otros pa ses, entre ellos Espa a, para conseguir que las v ctimas transfieran fondos a cuentas bancarias bajo su dominio. Un grupo de presuntos ciberestafadores hispanoparlantes vinculados con una "organizaci n criminal" de "origen chino" lleva alrededor de nueve meses suplantando identidades policiales y de autoridades espa olas mediante un sofisticado operativo que incluye tecnolog a de inteligencia artificial (IA) y de cambio del identificador de tel fonos conocida como 'spoofing', seg n fuentes conocedoras de la trama.

"Desde octubre o noviembre han hecho tres millones de llamadas a Espa a" desde centros de estafas de Laos siguiendo ese modus operandi, indica a EFE una de las fuentes, sin especificar cu ntas de esas llamadas han logrado obtener dinero de las v ctimas. "Son buen simos y pueden estafar hasta a las personas m s esc pticas y con mayor nivel de formaci n. No solo en Europa, sino tambi n en África o en Latinoam rica y el Caribe", asegura a EFE Laura Gil, portavoz para el Sudeste Asi tico y el Pac fico de la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito (ONUDD).

Los detalles

Estas redes nacieron vinculadas a la industria de los casinos en el Sudeste Asi tico, pasando a convertirse en centros de ciberestafas tras la pandemia, en los que trabajadores, en algunos casos en condiciones de semiesclavitud, defraudan millones de d lares a v ctimas de todo el planeta bajo rdenes de mafias, la mayor a chinas, seg n expertos y la ONU. En estas instalaciones se han documentado torturas e incluso casos de muertes contra empleados que no cumplen objetivos, de acuerdo con investigaciones privadas, de oeneg s y de la ONU. En los ltimos a os han defraudado cantidades masivas mediante diferentes tipos de enga os: las conocidas como "estafas amorosas", en las que persuaden rom nticamente a v ctimas para robarles dinero, esquemas de criptomonedas y, ahora, la suplantaci n de Polic a y autoridades extranjeras.

"Las redes de estafas en el Sudeste Asi tico perpetran una amplia variedad de modalidades de fraude a una escala enorme", dice a EFE Jacob Sims, investigador en la Universidad de Harvard y asesor s nior sobre redes criminales transnacionales en la firma estadounidense de an lisis de datos Inca Digital. Seg n Sims, "la tendencia de (perpetrar) sofisticadas estafas en las que los delincuentes se hacen pasar por agentes de polic a ha sido ampliamente documentada en Camboya y Laos, y todo apunta a que est aumentando". El proceso ser a el siguiente, seg n ha podido constatar EFE a trav s de varias fuentes, incluyendo objetivos de la supuesta estafa en Espa a: un presunto estafador llama a la posible v ctima para comunicarle el inminente corte de una l nea telef nica a su nombre por estar involucrada en un delito e invitarle a interponer una denuncia en l nea.

A continuaci n, presuntos estafadores, mediante videollamadas, se hacen pasar por polic as, recurriendo a IA y "spoofing" (t cnica de suplantaci n de identidad con fines delictivos) para que figure el n mero real de la supuesta comisar a en el tel fono del receptor. Durante el interrogatorio, los falsos polic as, que pasan de un tono amable a uno m s bronco, informan a la v ctima de que debe depositar una suma de dinero en cuentas "seguras", bajo control de las mafias, durante la pretendida investigaci n. "Tras dos d as de llamadas me empezaron a pedir dinero porque dec an que hab a muchos polic as y personas que trabajan en el banco (donde est mi cuenta) implicados", dice a EFE una joven espa ola que acudi a denunciar recientemente el presunto fraude.

Qué dicen los expertos

"Dec an que, como parte de la investigaci n, tendr a que transferir pr ticamente todo el dinero de mi cuenta a otra para que ellos pudieran rastrear bien los movimientos. Y ah fue cuando empec a sospechar", a ade, prefiriendo guardar el anonimato. En las llamadas tambi n fing an identidades de la Comisi n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de Fiscal as provinciales.

El esquema del fraude en Espa a coincide con otros denunciados este a o y dirigidos hacia ciudadanos de Australia, Tailandia, Singapur y Brasil, seg n comunicados de organismos oficiales. En una redada en Camboya, soldados tailandeses encontraron copias de uniformes de agentes australianos, brasile os, chinos, singapurenses y vietnamitas, entre otros, junto a escudos y banderas que usan los distintos estamentos. Tanto el Gobierno brasile o como la Polic a de Singapur han alertado asimismo sobre estafas donde delincuentes se hacen pasar por agentes de polic a durante videollamadas, lo que demuestra c mo el marco de actuaci n de las mafias tambi n va en aumento.

Si en un principio estas estafas se dirig an sobre todo a connacionales chinos, la b squeda de posibles v ctimas se ampli a otros pa ses, entre ellos Espa a y Latinoam rica, seg n ha podido comprobar EFE desde hace meses, para lo que requieren de personal nativo en estos centros desplegados por el Sudeste y Sur Asi tico. Aunque proliferaron sobre todo en Camboya y Birmania, tras varias campa as de desmantelamiento algunos se han trasladado a otros pa ses, entre ellos Laos y Sri Lanka. Las estafas contin an y generan, seg n las estimaciones m s conservadoras de los expertos, "entre 50 y 70 mil millones de d lares anuales".

El tema se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la agenda mundial.